日時：2004年11月20日（土）16:30～17:30

場所：パシフィコ横浜会議センター（Room 313・314）

出席者：

庵原　俊昭・岡部　信彦・奥野　哲郎・倉根　一郎・佐多　徹太郎・清水　一史・白木　公康・田口　文広・鶴留　雅人・中島　捷久・西山　幸廣・堀田　博・森内　　浩幸・山西　弘一・明石　博臣・今井　章介・上田　一郎・神奈木　真理・北村　唯一・高久　洋・武田　直和・谷口　孝喜・堤　裕幸・永井　美之（理事長）・森島　　恒雄・柳　雄介・吉川　哲史・吉田　哲也・岩本　愛吉（監事）・野本　明男（監事）・倉田　毅（第52回学術集会会長）　以上31名

欠席者：なし

記録者：松石　みゆき（国立感染研）

1. 年次報告（理事長）
   2004年10月１日現在の会員数の報告があった。
   2003年11月～2004年10月までの逝去会員の報告があった。総会で黙祷を捧げる。
2. 新評議員の承認について（理事長）
   39名の新評議員が承認された。
3. （財）学会事務センター倒産と本学会の対応経過報告、当面の対応方針（理事長）
   当学会が事務委託を行ってきた（財）日本学会事務センター破産と当学会の対応について、その発端から理事会当日までの経過が理事長から報告され、了承された。今後の事務委託先として株式会社メディ・イシュを選定した。さらなる真相究明と法的措置などについては、被害学会連絡協議会の一員として、同協議会の展開を見ながら考えていくこととした。以上を11月21日の評議員会・臨時総会にはかることとした。添付資料参照。
4. 第52回日本ウイルス学会学術集会準備状況（倉田会長）
   倉田会長より第52回学術集会の準備状況について説明があった。
5. 第53回日本ウイルス学会学術集会準備状況（野本次期会長）
   野本次期会長より第53回日本ウイルス学会学術集会の準備状況について報告された。2005年11月20日（日）～22日（火）パシフィコ横浜にて開催される。演題募集要項などについては、雑誌「ウイルス」2004年12月号および学術集会ホームページに順次発表される。演題はインターネットで受け付け、口演発表はパワーポイントを使用する。募集演題のうちワークショップ・一般口演については機能的に分類し、ポスター発表についてはウイルス別に組む予定である。招待講演として、レジェンドレクチャー・特別講演・シンポジウムが企画される。第2日目に総会及び杉浦奨励賞受賞講演を予定する。
6. 雑誌「ウイルス」編集報告（佐多理事）
   雑誌「ウイルス」2004年12月号は予定通り年内の発行を予定している旨報告があった。
7. 微生物研究連合委員会について（野本委員）
   国内微生物学関連学協会の連携について：前回委員会の協議に基づいて各学会に行なった微生物学関連学会の連携組織に関するアンケートの結果について、組織形態（団体会員主体か個人会員主体か）や組織のあり方などには意見のばらつきがあるものの、大部分の学会が組織ができれば参加する（1学会が内容を見て判断）との集計結果であることが委員長から報告された。これを受けて協議を行い、次回委員会までに委員長と幹事で組織の具体案などを検討することにした。
   科学研究費補助金の審査委員選考方法の変更について：すでに17年度科学研究費審査委員選考から、日本学術振興会の学術システム研究センターに所属するプログラムオフィサーにより審査委員の選考が行なわれることになり、学術会議は従来の候補者推薦ではなく審査委員に相応しい研究者情報を提供する立場となっていたが、18年度からは学術会議としては、この情報提供も行なわないことになった。しかし、学術システム研究センターとしては各学協会からの直接の研究者情報の提供を求めているので、各学会は積極的に情報提供をするよう、委員長から要望があった。なお、情報提供のための書式は日本学術振興会のホームページ（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/14_kouhou/）からダウンロードできる。
8. その他
   遺伝子操作協議会の高久委員より、ウイルス関係にとっての現在の厳しい状況をアンケート等で把握していくなど、今後の活動及び関係機関からの協力の必要性等が報告された。

次回理事会は、2005年3月19日（土）13:00より国立感染症研究所共用第1会議室で開催される予定である。